FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн



FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

0

Основоположник сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за долголетние нарушения закона о банковской тайне по просьбе Сети по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN).

Как докладывает The Block, Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале: его винили в разработке нацеленного на потребности юзеров даркнета биткойн-миксера Helix. В FinCEN заявили:



«Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, бесспорно, принимая и передавая биткойны разными методами.
Сказала ему НЕТ. 5 минут гордилась. 6 часов плакала. Неделю пью… С июня 2014-го по декабрь 2017 года Helix провел выше 1 225 000 транзакций для собственных клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, бесспорно, отправивших либо получивших выше 311 млн долларов. Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только сделать собирались. В процессе расследования FinCEN установила положим 356 000 биткойн-транзакций, как принято говорить, пропущенных через Helix».

FinCEN заявляет, что и говорить, что Хармон осознанно пошел на нарушение закона относительно регистрации и отчетности для бизнеса в сфере валютных переводов, по-видимому, также не употреблял меры для противодействия отмыванию денег и не докладывал о подозрительной активности в ответственные органы.

В ответ на запрос (директива на получение каких — либо данных) FinCEN в марте Helix заявила, хорошо, что не занимается предоставлением услуг в сфере валютных переводов. Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только сделать собирались. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не говорилось.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *